56.维护对公客户信息时,若只删除了代码证的失效日期,则无需上传营业执照。( )
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133.银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的,中国人民银行可对该银行业金融机构处以( )。
A. . 1千元以上5千元以下罚款;
B. . 1千元以上5万元以下罚款;
C. . 1万元以上5万元以下罚款;
D. . 5万元以上罚款。
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24.下列非现金支付工具中,属于《支付结算办法》所称的结算方式是( )。
A. 汇票
B. 银行卡
C. 托收承付
D. 本票
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119.现行的反假货币信息系统于( )年正式上线运行。
A. . 2008;
B. . 2009;
C. . 2019;
D. . 2020;
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119.银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )
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70.对于复核类无纸化业务,如果复核员上传附件错误,已提交影像,经办柜员可以进行业务处理。( )
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52.在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
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3.检索包括精确检索和模糊检索。模糊检索是指输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞,精确检索是指输入冠字号码部分连续字符,显示所有相关现钞,其中包含待查现钞。( )
解析：解析:精确检索是指输入完整待查...,模糊检索是指输入冠字号码部分...
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36.支票的持票人超过规定的提示付款期限,只能向( )请求付款。
A. 付款人
B. 出票人
C. 前手
D. 出票人开户行
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101.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )
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