23.协助有权机关办理单位存款扣划业务,操作员需先将客户存款扣划入( )科目下建立的内部账户,再选择适当的汇划渠道将扣划款划入执法机关指定的账户内。
A. 其他应付款26210099
B. 待清算款项46292010
C. 其他待处理结算款项46292099
D. 代理其他负债业务26222099
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-74b8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
14.不适用公示催告程序的有价单证丢失,丢失机构应于当日逐级上报主管部门或有价单证发行部门,协助做好止付、作废工作。同时应在( )级(含)以上媒体或报刊上声明作废。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-e860-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
72.以下活动可能存在洗钱行为的是( )。
A. 伪造商业商业票据
B. 购买保险立即退保
C. 货币走私
D. 以上都是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-f128-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
12.办理行内转账业务,柜员应按有关规定核对客户提供的有效身份证件,如客户身份证件信息已更新或更换,柜员可先办理相关业务再对客户信息及账户信息进行更新。( )
解析：解析:应先进行更新在办理业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-b938-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
19.根据《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》,可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括( )。
A. 财政部门
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 公安机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-70d0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
5.业务印章不得在有瑕疵的票据和资料上使用。盖章的文本字迹须清晰、正确,不得涂改。加盖印章倾斜角度不得超过55度,不得在空白文本上预签业务印章。( )
解析：解析:45度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-76d0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
10.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3778-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
97. 第五套人民币2019版10元纸币正面的光彩光变数字的颜色变化是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-55c0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
2.集中事后监督是依托系统平台支撑,改变传统分散的监督处理流程,建立( )事后监督处理模式。
A. 集约化
B. 专业化
C. 流程化
D. 制度化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-e788-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
33.按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括( )。
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 收入情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-0898-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
