A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 金融机构应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 金融机构可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责。
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
A. 提高了票面色彩鲜亮度
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱分类进行动态、持续管理
C. 只按预先设定的周期调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 正确
B. 错误
A. 银行汇票申请书和银行汇票第一联
B. 银行汇票申请书和银行汇票第二联
C. 银行汇票申请书和银行汇票第三联
D. 银行汇票申请书和银行汇票任一联
A. 该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B. 该金融机构向其上一级机构
C. 该金融机构不必
A. 正确
B. 错误
A. 一般补录
B. 强制补录
C. 重点监督
D. 预警监测
A. 年
B. 月
C. 日
D. 半年
A. 正确
B. 错误
