2.以下哪项属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第191条对洗钱犯罪活动的修改内容( )。
A. 自洗钱行为正式纳入洗钱罪范畴
B. 洗钱罪罚金上线取消
C. 跨境转移资产
D. 七类洗钱罪上游犯罪
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11.非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。( )
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13.柜员上交的业务凭证必须以柜员为单位独立按( )逐张打码。
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75.单位通知存款须一次性存入,( )万元起存,支取时通过“通知存款通知及撤销”交易预约,选择一天通知或七天通知支取,一次通知金额不低于( )万元。
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42.以出票人等票据债务人为被背书人的背书称为( )。
A. 一部背书
B. 无效背书
C. 空白背书
D. 回头背书
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14.以下集中授权交易授权规则不是本地02级授权的是( )。
A. 复核业务
B. 修改手续费
C. 口头挂失
D. 对公开户(活期)
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9.维护对公客户信息交易,涉及维护财务人员,如财务人员非法定代表人/单位负责人或代理人的,上收集中授权进行审核时,需在交易界面做联网核查,并且打印联网核查凭证上传至“其他”栏位。( )
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97.印鉴和密码只能书挂。( )
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45.客户提供的存单或存折无印章或印章不清晰的,网点应审核存单或存折的真实合规后提交集中授权,省中心受理时视同已核实,不强制要求提供情况说明。( )
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20.单位定期支取必须采用( )方式。
A. 现金
B. 转账
C. 网银
D. 电话银行
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