22.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3b60-c07f-52a228da6008.html
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54.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的适用于( )。
A. 境内金融机构的境外分支机构鉴别货币行为
B. 境内金融机构的收缴假币行为
C. 人民银行分支机构鉴定货币真伪行为
D. 人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪行为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7b-bb50-c07f-52a228da6002.html
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19.出纳员根据领款或缴款柜员提出的领款或缴款口头申请录入币种、调剂金额等要素,出纳员根据调剂金额录入相应的券别张数,对方柜员核对交易界面,无误后对方柜员刷卡录入指纹。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-d8c0-c07f-52a228da6002.html
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13.会计工作就是围绕着会计要素的核算、确认和财务报告展开的。( )
解析：解析:确认、计量
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33.对公活期现金存入业务,系统自动校验交易日期、收款账号、交易金额、( )等四要素是否存在相同业务信息。
A. 收款人联系方式
B. 摘要
C. 收款人职业
D. 收款人性别
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113.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-4b00-c07f-52a228da6000.html
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29.因凭证资料错误或缺失的,需由扫描员进行追加处理,将凭证补扫至原批次的最后,提交后( )将追加的补扫凭证通过手动指定主件功能调整到正确的位置。
A. 扫描员
B. 一般补录员
C. 强制补录员
D. 重点监督员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-5318-c07f-52a228da6001.html
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4.人民检察院、公安机关、国家安全机关出具的协助冻结财产法律文书,应当明确( )等要素。
A. 冻结账户名称
B. 冻结账号
C. 冻结数额
D. 冻结期限
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66.收回的重要空白凭证如何上传( )。
A. 定期存单:上传存单反面
B. 定期一本通存折:上传存折扉页(带有客户信息以及印章页)、存折内页(最后一笔交易页,其他内页无需上传)和存折尾页(带磁条及凭证号码页,磁条信息按制度要求横向剪掉一半)
C. 活期一本通存折:上传存折扉页(带有客户信息以及印章页)、存折内页(最后一笔交易页,其他内页无需上传)和存折尾页(带磁条及凭证号码页,磁条信息按制度要求横向剪掉一半)
D. 支票:支票正面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-6870-c07f-52a228da6000.html
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34.已故存款人的配偶、子女、父母办理小额存款挂失业务时,应当提交哪些材料?( )
A. 死亡证明等能够证明存款人死亡事实的材料
B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料
C. 申请人的有效身份证件
D. 申请人亲笔签名的承诺书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-a350-c07f-52a228da6000.html
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