88.关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》鉴定公示,以下说法正确的?( )
A. 鉴定机构必须在营业场所公示授权证书
B. 人民银行总行不必公示授权的鉴定机构名录
C. 鉴定机构应当公示鉴定业务范围
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4.集中事后监督系统通过对营业网点柜面相关业务( )信息自动比对分析及模型监测.
A. 流水信息
B. 业务凭证
C. 凭证影像
D. 凭证内容
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2.签约使用现金管理系统的账户为人民币银行结算账户,包括单位银行结算账户和个人银行结算账户、注册验资、保证金、NRA等账户。( )
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155.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的,涉及假人民币的,可罚款( )。
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
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29.办理个人行内转账业务需填写个人结算业务申请书。( )
解析：解析:个人行内转账业务无需填写任何凭证。
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17.金融机构应完善内部管理制约机制,对( )人员进行有效监控。
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40.以下说法中,正确的是( )
A. 办理个人的合并客户号交易,若客户的身份证号是由15位上升为18位,集中授权时无需上传情况说明和辅客户号下的账户明细。
B. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,能够提供公安部门出具的户口重复证明或户口注销证明时,集中授权时需上传公安部门的证明和辅客户号下的账户明细。
C. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,能够提供公安部门出具的户口重复证明或户口注销证明时,集中授权时需上传公安部门的证明和、辅客户号下的账户明细、网点出具的情况说明。
D. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,经核实为开户时柜员操作失误造成,集中授权时需上传网点出具的情况说明和辅客户号下的账户明细。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-a350-c07f-52a228da6006.html
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25.柜员办理一笔继承人代理挂失业务需要审理的资料中,错误的是( )。
A. 留存继承人有效身份证件复印件或影印件
B. 公证机关的公证证明的复印件或影印件
C. 客户本人死亡证明
D. 存款人已死亡而由继承人挂失时,是否留存公证机关签发的继承证明书或持法院的裁定书、判决书、调解书和继承人有效身份证明
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22.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3b60-c07f-52a228da6008.html
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122.金融机构配合开展反洗钱调查不应机械地反馈调查资料,而应对该可疑交易资金追溯取证至以下哪种情况为止( )。
A. 资金转出的对手脱离本营业网点为止
B. 资金转出的对手脱离本机构范围为止
C. 资金去向为现金提取为止,确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况
D. 资金去向为转账到个人账户为止,确保调查组清晰了解可疑交易资金流转脉络的真实情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3390-c07f-52a228da6005.html
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