7.柜员信息维护后,必须由该柜员所属机构其他柜员执行( )交易。
A. 柜员信息维护
B. 柜员信息上传
C. 柜员卡领用
D. 柜员信息下传/接收
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62.公司的受益所有人依次判断所有权的标准是直接或间接拥有超过( )公司股权或表决权的自然人。
A. 17%
B. 18%
C. 20%
D. 25%
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4.以下哪些授权规则是柜面交易上收集中授权后新增加的授权规则( )。
A. 复核业务
B. 挂失销卡(特殊情形)
C. 新增对公客户信息
D. 关键域重复
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8.开户时联动执行维护个人客户尽职调查基本信息交易,仅在开户环节联网核查即可,无需在维护个人客户尽职调查基本信息交易中再次进行联网核查。( )
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26.注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,注册验资资金的汇缴人与出资人的名称一致。( )
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3.装订会计档案时,账簿应加装( ),封面注明账簿名称、年度、保管期限等内容。
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9.营业机构领回业务印章应( )表外科目,上缴印章时( )表外科目。
A. 增记,增记
B. 增记,减记
C. 减记,减记
D. 减记,增记
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82.根据反洗钱法的规定,临时冻结的期限为( )。
A. 24小时
B. 48小时
C. 二个工作日
D. 三个工作日
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12.转贴现行为是指贴现银行将汇票拿到( )进行贴现的行为。
A. 同业银行
B. 人民银行
C. 货币市场
D. 同业公会
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96.在对客户身份识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )
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