38.办理更换印鉴卡业务,若原印鉴卡客户联丢失,则印鉴卡遗失说明应上传至“其他”栏位。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-b2f0-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
32.金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-3b60-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
1.柜员要及时接收并处理来账数据,对经审核有问题的记账凭证,及时通过查询、退汇或其他方式进行后续处理,自收到来账之日起至迟第( )个工作日处理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-7ab8-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
22.监督模型是监督工作的基础,是监督系统提取重点监督交易的依据。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-a308-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
116.下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是( )。
A. 任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告;
B. 恐怖活动组织,是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织;
C. 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。
D. 海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-2fa8-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
36.将汇票金额的一部分转让的背书或者将汇票金额分别转让给二人以上的背书无效。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-4b90-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
92.客户风险等级直接定为低风险客户不包括的情形( )。
A. 个人客户存款25万元
B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
C. 涉及可疑交易报告
D. 由非职业性中介机构或无亲属关系的个人代理客户与金融机构建立业务关系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-23f0-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
9.根据《长春农商行有价单证及重要空白凭证管理办法》,域外营业机构及域内营业机构有临时需要领取重要空白凭证执行( )制度,领取人须为领取机构已签订劳动合同的人员,且应携带领取人本人有效身份证件,以备核查。
A. 双人请领
B. 统一配送
C. 双人清点
D. 双人押运
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7a-fbe8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
4.本地授权员级别由低到高分为01级、02级、05级、06级、07级五个级别。原则上高级别授权员可以对低级别授权员授权的业务进行授权,( )除外。
A. 02级柜员
B. 05级柜员
C. 06级柜员
D. 07级柜员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-7858-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
58.系统自动监督:主要监督柜员业务凭证影像和流水信息的( )。
A. 相关性
B. 一致性
C. 匹配性
D. 系统性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-89c8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
