81.办理假币收缴业务时,应在假币收缴凭证上填写以下哪些要素( )。
A. 持有人姓名或交款单位;
B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码
C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法;
D. 鉴定单位和鉴定证书编号
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19.柜员信息维护交易,被维护柜员只有在( )或( )的状态下方可进行维护。
A. 已扎帐
B. 未签到
C. 已签退
D. 已签到
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59.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的“票据兑付”,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。( )
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97.农民工人工费用拨付周期不得超过2个月。( )
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15.以下属于对公客户非居民涉税信息尽职调查结果的是( )。
A. CRS100
B. CRS101
C. CRS102
D. CRS103
E. 其他
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6.目前为止以下那类存款人开立账户未强制要求提供加载统一代码证的执照或登记证书。( )
A. 个体工商户
B. 企业法人
C. 机关事业单位
D. 民办非企业
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18.金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估情况应由( )审定之日起( )个工作日内报送中国人民银行或所在地中国人民银行分支机构。
A. 董事会或高级管理层,5
B. 反洗钱部门负责人,10
C. 董事会或高级管理层,10
D. 反洗钱部门负责人,5
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37.银行机构在办理哪些业务时,应当联网核查公民身份信息( )。
A. 开立、变更个人储蓄账户
B. 开立单位结算账户
C. 个人消费信贷业务
D. 开立信用卡账户
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19.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )
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62.本地授权流程中,下列不属于网点授权岗应审核内容并按规定执行本地授权的是( )。
A. 客户身份
B. 业务单据
C. 现金实物
D. 凭证影像
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