7.金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
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1.重要空白凭证按用途分为( )、贷款类、( )、权益类、其他类。
A. 存款类、结算类
B. 所有者权益类、负债类
C. 资产类、结算类
D. 所有者权益类、存款类
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19.柜员信息维护交易,被维护柜员只有在( )或( )的状态下方可进行维护。
A. 已扎帐
B. 未签到
C. 已签退
D. 已签到
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43.以下哪个交易上收集中作业交易( )。
A. 对公账户信息维护
B. 对公跨行汇兑
C. 对公行内转账
D. 个人现金存入
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85.“已打印票据”栏位应上传的业务凭证有( )
A. 现金支票
B. 银行本票
C. 银行汇票
D. 存单
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6.根据《长春农商行有价单证及重要空白凭证管理办法》规定,改版不用的重要空白凭证作废的说法正确的有( )。
A. 改版不用的重要空白凭证作废,作废种类选择“改版作废”
B. 各支行改版不用的重要空白凭证纳入“待销毁户”核算后,执行“待销毁凭证出库”交易,将凭证上缴到集中作业中心
C. 集中作业中心执行“待销毁凭证入库”交易,将凭证入库,并制作“待销毁凭证清单”,执行“凭证销毁”交易,将凭证销毁
D. 改版不用的重要空白凭证销毁前须经运营管理部主管领导审批,由内审部、安全保卫部和运营管理部负责任人共同监销
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87.根据《票据法》的规定,银行汇票的付款方式是( )。
A. 出票后定期付款
B. 定日付款
C. 见票后定期付款
D. 见票即付
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8.大额支付系统查询、查复,必须根据原始凭证办理,做到“( )”。
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
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103.可疑交易分析的维度包括( )
A. 客户身份
B. 客户行为
C. 交易特征
D. 账户类型
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120.配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做( )。
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
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