7.代理人办理个人活期现金支取业务,上收集中授权进行审核时必传影像包括( )。
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
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79.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,( )。
A. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议
B. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政诉讼
C. 向该鉴定机构所在地的中国人民银行分支机构提出行政复议或诉讼
D. 以上说法都不对
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35.2019年版5角硬币正、背面内周缘由1999年版的圆形调整为( )。
A. 正方形
B. 多边形
C. 长方形
D. 圆形
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33.监督系统上线首日,省县两级中心及网点柜面柜员执行( )交易,为监督系统用户绑定登录关系。
A. 单点登录关系维护
B. 多点登录关系维护
C. 指纹登录关系维护
D. 密码登录关系维护
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31.设置会计科目应遵循的原则有( )。
A. 客观性原则
B. 合法性原则
C. 相关性原则
D. 配比性原则
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96.以下说法正确的是( )。
A. 银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
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36.与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版5元纸币主要取消了( )等防伪特征。
A. 手感线图案
B. 隐形图案
C. 竖号码
D. 全息磁性开窗安全线
E. 防复印标记
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18.反洗钱内部控制的意义主要表现在( )。
A. 加强反洗钱内部控制是外部监管的要求
B. 加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要
C. 加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础
D. 加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件
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138.金融机构在现金清分中发现可疑人民币,操作不正确的是( )。
A. 换人复核
B. 报告现场负责人
C. 单独保管实物
D. 加盖假币印章
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4.电子验印系统临时印鉴有效期为自变更、挂失之日起( )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 一年
D. 三年
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