12.统一汇兑业务按客户类型分为( )、( )、( )
A. 个人跨行汇兑
B. 对公跨行汇兑
C. 内部账跨行汇兑
D. 个人行内转账
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48.档案传递应坚持“( )”原则。
A. 当面交接
B. 手续严密
C. 责任明确
D. 安全及时
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10.存款人撤销核准类单位银行结算账户时,必须向开户银行交回( )。
A. 开户许可证
B. 机构信用代码证
C. 营业执照
D. 组织机构代码证
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7.柜员信息维护后,必须由该柜员所属机构其他柜员执行( )交易。
A. 柜员信息维护
B. 柜员信息上传
C. 柜员卡领用
D. 柜员信息下传/接收
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99.某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里,如未发现可疑的,该金融机构可以不报告大额交易。( )
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58.办理损坏换卡业务时,若原介质的读取方式为芯片,也应上传原介质影像。( )
会计档案管理部分(23道)
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59.不论单位还是个人都不能签发( )。
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 普通支票
D. 空头支票
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60.关于银企对账,无论存款人账户余额大小、明细发生额多少,均应与存款人对账。( )
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13.网点通过上门服务的方式为客户办理挂失(274030)业务时,挂失处理方式选择非现场,提交后提示( )授权。
A. 02级
B. 05级
C. 06级
D. 集中
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23.反洗钱内部审计包括哪些环节( )。
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
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