47.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人客户身份识别的基本原则
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况和经营状况
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27.2015年版100元纸币采用的光变镂空开窗安全线,位于票面正面( ),当票面上下转动时,安全线的颜色在( )至( )间变化。
左侧,品红色,绿色 B.右侧,黑色,黄色 C.左侧,品红色,黄色 D.右侧,品红色,绿色
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69.根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。( )
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11.付款人承兑汇票,不得附有条件;承兑附有条件的,视为拒绝承兑。( )
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68.输入账户信息时,哪些情况系统提示并阻断交易?( )
A. 柜员为非“已签到”状态
B. 黑名单,CFCA电信诈骗名单、有权机关黑名单,III类户名单
C. 账户为反洗钱高风险客户名单、反洗钱较高风险客户名单
D. 柜员自办业务
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120.第五套人民币2005年版100元纸币增加和调整的公众防伪特征是( )。
A. 胶印对印图案
B. 磁性号码
C. 凹印手感线
D. 白水印
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11.柜员休假业务印章纳入表外科目核算正确的是( )。
A. 付:待销毁印章1270020,收:在用印章1270010
B. 付:在库印章1270030, 收:在用印章1270010
C. 付:在用印章1270010, 收:待销毁印章1270020
D. 付:在用印章1270010, 收:在库印章1270030
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61.凭证“改版作废”需留存有权人审批的改版作废说明及重要空白凭证改版作废清单。( )
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100.假币销毁一般采用( )方式。
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41.通过集中监督系统采集。如一笔交易流水对应多张凭证,只可将多张凭证作为主件凭证采集影像,其他凭证均为附件凭证,比照无纸化业务凭证采集方式处理。( )
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