66.营业机构认为客户出具的税收声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,客户需在账户开立后及时补充。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-41a8-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
97.个人跨行汇兑业务,办理金额( )以上(含)汇款业务,留存客户本人有效身份证件影像,由代理人代为办理的,留存本人及代理人有效身份证件影像,正确的身份证联网核查。
A. 1000元
B. 5000元
C. 10000
D. 50000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-d7e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
5.现金管理系统制度规定,银行用户按照岗位分离、权限制约的原则设置,实行( )、( )、( )相分离,不得串岗、混岗操作。
A. 录入员
B. 复核员
C. 审批员
D. 授权员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-08e0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
32.存款人预留银行印鉴是存款人凭以办理款项支付结算的权利证明,也是开户银行办理支付结算的审核依据。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-3208-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
12.中国人民银行和银行机构在账户管理系统内的二级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-2650-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
25.开户银行超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的,给予警告,并处以( )元以上( )万元以下的罚款。
A. 1000、5
B. 5000、3
C. 10000、5
D. 3000、3
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-6ad0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
28.某对公账户存款余额为30万元,《冻结申请书》上冻结金额为25万元,柜员在办理冻结业务时,选择的冻结方式为( )。
A. 不收不付
B. 只收不付
C. 部分冻结
D. 止付
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7d-7c88-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
21.柜员在办理账户信息维护业务时缺少特殊业务申请书会被下发哪一类差错( )。
A. 规范类差错
B. 一般违规类差错
C. 严重违规类差错
D. 重大违规类差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-4378-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
3.洗钱的过程包括( )。
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
E. 消费阶段
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c81-f8f8-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
16.发送给网点确认差错问题的单据为( )。
A. 核实单
B. 差错单
C. 内部处理单
D. 移交单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-3ba8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
