17.中心库管理基本原则有( )。
A. 不相容岗位严格分离、相互制约
B. 遵循“双人管库,钥匙双人分管分用、平行交接”的原则
C. 现金出入库必须坚持“现金入库先收款后记账,现金出库先记账后付款”的原则
D. 现金调缴必须遵循“依据预约、见单(调缴款通知单)调缴”的原则
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42.银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。( )
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12.根据《长春农商行现金出纳管理办法》规定,关于日初款箱(包)的交接下列说法正确的是( )。
A. 金库管理员或营业机构柜员交、接款箱(包),须认真核对押运人员身份,相符后方可交、接款箱(包)
B. 金库管理员或营业机构柜员如对押运人员身份有异议,应立即与安全保卫部门联系
C. 交、接款箱(包)时柜员须认真检查款箱(包)封锁(签)是否完好,《现金押运业务交接凭证》记载事项与实际是否相符
D. 每日营业前,营业机构柜员须在款车送款前到岗,由两名柜员共同在监控有效范围内接收款箱(包)并拆封清点,现金、重要空白凭证等及时入金库(保险柜)保管
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32.开卡(120014)交易中,下列情形按授权规则应提交集中授权的有( )。
A. 对私现金开户10万元
B. 对私转账开户单笔5万元
C. 对私转账开户转出方日累计转出20万元
D. 对私现金开户5万元
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56.一次性金融服务识别要点包括( )。
A. 了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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119.现行的反假货币信息系统于( )年正式上线运行。
A. . 2008;
B. . 2009;
C. . 2019;
D. . 2020;
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97.根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
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44.集中监督系统在符合岗位制约的前提下,同一用户可分配一个角色。( )
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3.根据《长春农商行综合业务系统柜员管理办法》规定,关于作废柜员卡的上缴时间,正确是的( )。
A. 按月上缴且于月初10个工作日内上缴完毕
B. 按季上缴且于季度初月15日内上缴完毕
C. 按季上缴且于季度初月15个工作日内上缴完毕
D. 按月上缴且于月初10日内上缴完毕
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56.2015年版第五套人民币100元纸币采用的光变镂空开窗安全线,位于票面正面( ) ,当票面上下转动时,安全线的颜色在()至()间变化。
左侧,品红色,绿色
B. 右侧,黑色,黄色
C. 左侧,品红色,黄色
D. 右侧,品红色,绿色
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