163.2019年版人民币50元和20元的安全线( )。
位置、特征都不同
B. 位置不同、特征相同
C. 位置、特征都相同
D. 位置相同,特征不同
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117.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
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31.用户登录监督系统,原则上应使用( )方式通过柜面系统单点登录。
A. 刷卡
B. 指纹
C. 密码
D. 刷卡+指纹
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15.大额汇兑往账支持( )到账方式。
A. 实时到账
B. 普通到账
C. T+2日到账
D. 次日到账
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13.2015年版100元纸币较2005年版100元纸币主要增加了( )防伪特征。
A. 光彩光变数字
B. 光变油墨面额数字
C. 光变镂空开窗安全线
D. 有色荧光竖号码
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81.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了20张假100元人民币,可处以( )罚款。
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
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43.以下哪个交易上收集中作业交易( )。
A. 对公账户信息维护
B. 对公跨行汇兑
C. 对公行内转账
D. 个人现金存入
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18.金融机构工作人员购买假币、以伪造的货币换取货币,情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处( )元以上( )元以下罚金。
A. 1万、10万
B. 1万、2万
C. 1万、5万
D. 2万、5万
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65.义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取( )的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
A. 合理
B. 无差别
C. 可量化
D. 差别化
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59.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
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