94.无折/卡活期现金存入:为不在本机构开户的客户提供人民币( )以上、外币等值1000美元以上的现金汇款等一次性金融服务时,身份证联网核查应正确,登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或身份证明文件影像。
A. 1万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c80-d400-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
43.若存款人去世,代理人持死亡证明办理挂失相关业务时,死亡证明应上传至“本人身份证件原件正反面”栏位。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-b6d8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
67.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-4330-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
149.以下哪些防伪技术属于第五套人民币2019版1元硬币的防伪特征( )。
A. 边部滚字
B. 隐形图文
C. 间断丝齿
D. 全齿间隔半齿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-0d58-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
38.银行承兑汇票未用注销,分( )两种情况。
A. 未到期退回
B. 超期退回
C. 票据丢失
D. 注销结清
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-2c50-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
25.向银行申请办理汇票承兑的出票人,必须具备的条件包括( )。
A. 在承兑银行开立存款账户
B. 与承兑银行在同一区域
C. 资信状况良好,并具有支付汇票金额的可靠资金来源
D. 与承兑银行具有真实的委托付款关系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7e-2098-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
28.对于伪造变造居民身份证、工商营业执照等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照相关法规制度规定,利用技术手段、建立与公安、工商部门协作机制等各种措施,识别证明文件真伪及了解客户的能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-3208-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
112.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c82-4718-c07f-52a228da6017.html
点击查看答案
8.使用“柜员卡+密码”方式登陆综合业务系统的柜员,应定期更换登录密码。( )
解析：解析:柜员密码应不定期更换,最长使用期限不得超过30天
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-47f0-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
34.办理挂失销卡业务,若为双挂,则《特殊业务信息核对表》上的业务名称应勾选挂失销卡和密码重置。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7f-b2f0-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
