6.个人跨行汇兑(681106)交易调整集中授权后,以下授权需上收集中授权的是( )。
A. 单笔金额10万元
B. 修改手续费
C. 关键域重复
D. 复核业务
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1.挂失凭证补发交易上收集中授权时,仅上收挂失凭证补发的正常场景,特殊情形及身份证联网核查等均保留本地授权。( )
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110.反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )
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35.根据《人民币银行结算账户管理办法》和《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规,下列各项中属于账户开立环节存在的风险点的有( )。
A. 持虚假证照、无效证照开户
B. 未经法人授权或未取得有关资质私自开立账户
C. 违规多头开立账户
D. 开立账户未经人民银行核准或备案
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7.大额汇兑业务普通到账时间为客户办理业务后的( )到账。
A. 1-2小时
B. 1-3小时
C. 2-4小时
D. 次日10:00前
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2.柜员整点现金,要做到( )。
A. 点准
B. 墩齐
C. 挑净
D. 捆紧
E. 盖章清楚
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15.营业机构领取重要空白凭证时正确的是( )?
A. 出纳员提前两天在综合业务系统内执行“凭证预约维护”交易,“预约取/送日期”录入“T+2”所对应的日期
B. 提交后,经任意柜员授权,打印一份“重要单证领用单”
C. “重要单证领用单”加盖柜面业务电子印章,营业机构证管理员(出纳员)单人在“重要单证领用单”的“领用人签字”处签字、登记有效身份证件号码
D. 预约日日终,营业机构将“重要单证领用单”用信封封好,装入“凭证请领专用袋”,“凭证请领专用袋”装入上缴款箱(包)内通过押运车运送至总行金库
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16.下列应纳入表外科目核算有( )。
A. 贷款还款凭证
B. 国库券
C. 金融债券
D. 预制柜员卡
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1.电子验印系统权限集合设置必须根据所办理的业务种类和范围确定,避免设置与所办理业务无关或暂不使用的权限集合。( )
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77.密码解锁(274290)交易只适用于( )的密码解锁。
A. 印鉴变更
B. 存折
C. 存单账户
D. 卡密码锁定
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