12.按照法律规范的性质和调整方式分类,我国《会计法》关于“任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算”的规定属于( )。
A. 义务性规范
B. 禁止性规范
C. 授权性规范
D. 任意性规范
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17.综合业务系统柜员轧账打印时,系统检查柜员日稽勾对交易中交易流水的勾对结果。如果存在未勾对的业务记录,系统提示“日稽勾对业务未完成,无法进行轧账打印”。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ff-6c7c-4bd8-c07f-52a228da6003.html
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71.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是( )A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.交易一方为慈善团体的C.金融机构同业拆借D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的
另一账户内的定期存款
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27.原付款账户为Ⅱ、Ⅲ类户的大额跨行汇兑业务,撤回入账时,撤销金额不记入当日及年累计限额,若为Ⅲ类户,同时不能超过余额限额。( )
解析：解析:记入
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20.反洗钱内部控制是内部控制制度制定、执行、监督的统一体,任何一个环节都缺一不可。( )
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11.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中非居民标识包括( )。
A. 账户持有人的境外身份证明
B. 账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址,包括邮政信箱
C. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D. 账户代理人或者授权签字人的境外地址
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2.本地全流程模式下营业网点至少设置( )三个岗位,并实行三者分离原则,三者不得混岗操作。
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6.会计档案按页次从大至小的顺序排列装订成册、按序打号、以卷(册)为单位,编制案卷号,规范整齐,不得压字和掉页。( )
解析：解析:从小至大
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23.行内转账业务对私转出方或转入方金额单笔/日累计( )万元(含)以上,需集中授权中心授权。
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1.重要空白凭证按用途分为( )、贷款类、( )、权益类、其他类。
A. 存款类、结算类
B. 所有者权益类、负债类
C. 资产类、结算类
D. 所有者权益类、存款类
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