法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对高中低风险采取同等的风险控制措施。

A. 最终

B. 实施

C. 牵头落实

D. 直接

A. 对

B. 错

A. 小张取出2千元美元现金

B. 小李存入5万元现金

C. 中石油存入20万元现金

D. 中石油取出2万元现金

A. 责令限期改正

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错