各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。

A. 外汇账户

B. 离岸账户

C. 匿名账户

D. 虚假账户

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

A. 对

B. 错

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

A. 对

B. 错