A、对
B、错
答案：A
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 专业性
B. 充足性
C. 稳定性
D. 有效性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D. 客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
