A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 工商银行总行
B. 工商银行呼和浩特分行营业部
C. 建设银行总行
D. 建设银行上海分行陆家嘴支行
A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反诈骗
D. 反逃税
A. 收益最大化
B. 效益优先化
C. 行业特点、客户范围
D. 业务类型、经营规模
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
