个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

A. 最终

B. 实施

C. 牵头落实

D. 直接

A. 对

B. 错

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 对

B. 错