A、对
B、错
答案：B
A. 对
B. 错
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 无条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 对
B. 错
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
A. 对
B. 错
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 乡镇政府
A. 县一级派出机构
B. 地市一级派出机构
C. 省一级派出机构
D. 派出机构
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 危害公共安全
B. 扰乱公共秩序
C. 侵犯人身财产
D. 妨害社会管理
