客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；

B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；

C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；

D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的

A. 依法给予行政处分

B. 情节严重，处20万元以上50万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 对

B. 错

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 埃格蒙特集团

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

A. 账户及存取款特征

B. 结算方式特征

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

A. 对

B. 错

A. 2005年

B. 2006年

C. 2007年

D. 2008年