A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 五名
B. 一名
C. 两名
D. 三名
A. 对
B. 错
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱管理人员
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 对
B. 错
A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
A. 对
B. 错
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性