A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
C. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
D. 可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
A. 最终
B. 实施
C. 牵头落实
D. 直接
A. 新员工
B. 外来勤杂工
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
A. 对
B. 错
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
A. 对
B. 错
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
