A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 对
B. 错
A. 高级管理层
B. 反洗钱主管部门
C. 相关业务条线
D. 具体经办人员
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外币等值1000美元以上
D. 单笔外币等值10000美元以上
A. 对
B. 错
A. 新设金融机构
B. 金融机构增设分支机构
C. 金融机构合并分支机构
D. 以上都对
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用。
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A. 查阅资料
B. 询问
C. 现场测试
D. 数据筛选