国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A. 对

B. 错

A. 内部控制

B. 反洗钱措施

C. 反洗钱

D. 洗钱风险评估

A. 对

B. 错

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 重新识别、调查客户身份

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况

A. 三年

B. 五年

C. 十年

D. 十五年

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

B. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

C. 致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查