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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

A、对

B、错

答案：A

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

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下列不属于洗钱的过程（）。

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

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根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生( )的，应当及时更新客户身份资料。

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

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个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。

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在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

A、对

B、错

答案：A

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

A. 对

B. 错

点击查看答案

下列不属于洗钱的过程（）。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告。

A. 对

B. 错

点击查看答案

根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。

A. 汇款人姓名或名称

B. 收款人姓名或名称

C. 收款人账号、住所

D. 汇款人账号、住所

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 审计报告

点击查看答案

银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生( )的，应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

点击查看答案

个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。

A. 对

B. 错

点击查看答案

在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自其他国家（地区）的客户。

A. 对

B. 错

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