A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 对
B. 错
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
解析：这道题主要考察的是金融机构在为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重时可能面临的处罚。正确答案是C。
在这种情况下，中国人民银行可以对金融机构处以二十万元以上五十万元以下的罚款。这是为了规范金融机构的行为，防止洗钱等违法活动的发生。
举个例子来帮助理解：假设有一家银行为客户开立了匿名账户，而这个客户利用这个账户进行了大额的洗钱活动。这种情况下，银行就可能会受到监管机构的处罚，罚款金额可能会在二十万元到五十万元之间。
A. 对
B. 错
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 30
B. 60
C. 90
D. 180
A. 反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪
A. 对
B. 错
