A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
A. 每日
B. 每月
C. 每季度
D. 每年
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 公司实际控制人
B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。
C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。
D. 公司授权的经办业务人员
A. 投资资金来源合法；
B. 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系 清晰透明，不得有故意或一般刑事犯罪记录；
C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
D. 设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作；
A. 对
B. 错
A. 金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。
B. 对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。
C. 绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。
D. 对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。
