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判断题

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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

A、对

B、错

答案：B

反洗钱岗位测试题库

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

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义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：( )

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恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

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( )第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

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错A对错互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估，以确保某成员国家或地区符合错A对错所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平。

题目内容

(

判断题

)

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反洗钱岗位测试题库

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

A、对

B、错

答案：B

相关题目

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

A. 监管档案和日常监管情况

B. 上一年度评级结果和整改落实情况

C. 报送自评表和相关证明材料的及时性

D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称

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义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

A. 对

B. 错

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A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的

点击查看答案

恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

A. 对

B. 错

点击查看答案

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 对

B. 错

点击查看答案

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

点击查看答案

( )第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

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A. 对

B. 错

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