A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 对
B. 错
A. 3,5
B. 5,10
C. 5,8
D. 3,10
A. 对
B. 错
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
A. 有组织同时或分批开户
B. 开户理由不合理
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. 对
B. 错
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人