A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》
D. 《中华人民共和国行政处罚法》
A. 对
B. 错
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 对
B. 错
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级