A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 行员证
B. 中国人民银行执法证
C. 反洗钱调查通知书
D. 身份证
A. 对
B. 错
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的
B. 拒绝临时冻结措施的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 可疑交易
B. 大额频繁交易
C. 频繁交易
D. 大额交易