非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地；

C. 登记客户的临时居住地

D. 由公安机关提供居住地证。

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 对

B. 错

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 效率优先

D. 实质重于形式