A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
A. 县级公安机关
B. 市、县国家安全机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 司法机关
A. 对
B. 错
A. 100,10
B. 100,20
C. 200,10
D. 200,20
A. 金融机构上一级机构
B. 金融机构总部
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国人民银行当地分支机构
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 金额特别巨大的网上资金交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易。
A. 对
B. 错
