A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 对
B. 错
A. 客户多次涉及可疑交易报告的
B. 资金往来简单,账户余额或交易规模较小的
C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D. 客户为外国政要或其亲属的。
A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
A. 每周
B. 每个月
C. 每三个月
D. 每半年
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 年度总结报告
A. 主要反洗钱内控制度修订
B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C. 单位迁址
D. 变更经营范围