法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构（ ）四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。

A. 开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人

B. 留存号码大多为已停机或空号

C. 客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主

D. 通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控

A. 对

B. 错

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 实时

B. 当日

C. 次日

D. 隔日

A. 对

B. 错

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错