A、金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案：VLOOKUPC2861多项B1G20160
A、金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案：VLOOKUPC2861多项B1G20160
A. 依法给予行政处分
B. 致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处5万元以上50万元以下罚款
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元
B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 对
B. 错
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 行员证
B. 中国人民银行执法证
C. 反洗钱调查通知书
D. 身份证
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
