A、领事馆
B、监管机构
C、交易所
D、船舶信息查询网络
答案:VLOOKUPC2681多项B1G20160
A、领事馆
B、监管机构
C、交易所
D、船舶信息查询网络
答案:VLOOKUPC2681多项B1G20160
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 开户时间、地点、网点比较集中,身份证为异地、偏远山区、老人
B. 留存号码大多为已停机或空号
C. 客户往某账户缴纳网站会费,以转账或现存两种方式为主
D. 通过第三方支付平台频繁转移资金,规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火
D. 反洗钱档案不允许对外调阅
A. 对
B. 错
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
A. 对
B. 错
A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部
A. 对
B. 错