专职洗钱风险管理人员准入要求。（ ）

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 效率优先

D. 实质重于形式

A. 查阅资料

B. 询问

C. 现场测试

D. 数据筛选

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 未按照规定建立客户身份识别制度的

A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 反洗钱培训

B. 反洗钱宣传

C. 反洗钱保密

D. 反洗钱学习

A. 对

B. 错

A. 金融行动特别工作组
(FATF)

B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)

C. 亚太反洗钱组织
(APG)

D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 对

B. 错