A、适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B、适当延长客户身份资料的更新周期。
C、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D、适度提高交易监测的频率及强度
答案：VLOOKUPC2341多项B1G20160
A、适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B、适当延长客户身份资料的更新周期。
C、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D、适度提高交易监测的频率及强度
答案：VLOOKUPC2341多项B1G20160
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱组织
C. 欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 加强POS机办理、开通和使用管理。
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 提供金融服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
A. 对
B. 错
