针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（ ）。

A. 坚持问题导向，发挥工作合力。

B. 坚持防控为本，有效化解风险。

C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

A. 对

B. 错

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 埃格蒙特集团

A. 对

B. 错

A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况

B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

A. 对

B. 错

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解他行客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 分支机构

B. 金融机构

C. 公安机关

D. 侦查机关

A. 对

B. 错