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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）。

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

答案：ABC

反洗钱岗位测试题库

法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款。

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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

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有合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）。

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当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据( )等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）。

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反洗钱岗位测试题库

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）。

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

答案：ABC

相关题目

A. 对

B. 错

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 对

B. 错

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人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。

A. 网上银行

B. 银联POS

C. 手机银行

D. 其他自助机具

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一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 以上都不是

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. 基本情况

B. 逐笔明细信息

C. 分析报告

D. 其他相关资料

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当中石油存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石油办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 对

B. 错

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A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 《中华人民共和国行政处罚法》

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