A、实行严格的身份认证措施
B、采取相应的技术保障手段
C、强化内部管理程序
D、延长对该类客户的客户身份资料更新周期
答案:ABC
A、实行严格的身份认证措施
B、采取相应的技术保障手段
C、强化内部管理程序
D、延长对该类客户的客户身份资料更新周期
答案:ABC
A. 对
B. 错
A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 客户回访
B. 资料保存
C. 实地调查
D. 身份认证
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
A. 银行业
B. 证券业
C. 保险业
D. 期货业
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 对
B. 错