A、充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
答案：ABC
A、充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
答案：ABC
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 坚持问题导向，发挥工作合力。
B. 坚持防控为本，有效化解风险。
C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。
D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。
A. 中高风险
B. 低风险
C. 中风险
D. 高风险
A. 指定个人
B. 指定用途
C. 指定金额
D. 指定账户
A. 对
B. 错
A. 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
C. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
D. 可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
A. 董事会成员
B. 监事会成员
C. 高级管理人员
D. 反洗钱领导小组成员
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 一致性
