A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
答案:ABCD
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
答案:ABCD
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 客户信息
D. 经济状况
A. 20%
B. 10%
C. 25%
D. 50%
A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份
B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道,包括以逃避资产冻结措施为目的
C. 利用非营利性组织,将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆
D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件
A. 修订后的新《宪法》
B. 1997年修订后的《刑法》
C. 修订后新的《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
A. 对
B. 错